T/KLMYJRXH 01-2023

摘要：T/KLMYJRXH 01-2023标准2023年10月19日发布2023年10月19日实施，本指引定义了克拉玛依辖区可疑账户及涉案账户倒查与责任追究机制，旨在将银行账户开立及使用环节产生的风险、疏漏等问题纳入责任追究体系，完善可疑账户和涉案账户事后管理…《克拉玛依市银行机构打击电信网络新型违法犯罪工作责任倒查追究实施指引》团体名称为克拉玛依市金融学会。